Finmag : AML Factory au service de la lutte contre la criminalité et le terrorisme

Charlotte Gaudin, fondatrice d’AML Factory, explique l'importance de la conformité LCB-FT pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Elle détaille les critères de connaissance client et la traque des flux financiers, les obligations des entreprises, et l'impact de la réglementation sur divers secteurs, y compris la crypto-monnaie. Elle souligne aussi le coût élevé de cette conformité, tout en affirmant que cela renforce la sécurité des investisseurs.