Livre Blanc : Responsable LCB-FT
Téléchargez notre livre blanc complet pour découvrir toutes les analyses et recommandations détaillées.
Télécharger le Livre BlancLe 5 septembre dernier, une société d’investissement s’est vu retirer son agrément par l’autorité maltaise des services financiers (la MFSA).
La raison ? Beaucoup des personnes qu’elle devait légalement nommer pour la piloter manquaient, et tout particulièrement, elle avait jugé bon de se passer d’un compliance officer !
Désormais sans agrément, la société ne peut plus exercer son activité. Vous avez des frissons ? On vous tout dit pour ne pas que ça vous arrive !
Notre livre blanc vous donne tous les clé pour comprendre :
- Pourquoi nommer un responsable LCB--FT ?
- Comment le choisir ?
- Comment s’assurer de la qualité de son travail ?
- Que risquez-vous s’il manque à son devoir ?
Téléchargez le guide complet GRATUIT pour être guidé pas à pas et soyez entièrement conforme à la législation.
Become 100% Compliant, be AML Factory Ready.
Découvrez notre Ebook 😉 : https://www.aml-factory.com/fr/responsable-lcb-ft-ebook
Téléchargez notre livre blanc complet pour découvrir toutes les analyses et recommandations détaillées.
Télécharger le Livre Blanc
