“Know Your Network"
Know Your Network” de l’acronyme KYN, c’est la supervision des réseaux de distribution (qui assurent toute ou partie de la commercialisation de vos produits / services). L’objectif est de connaître les risques auxquels ces réseaux sont exposés en fonction des caractéristiques de leurs zones géographiques, des modalités d’acquisition de la clientèle, de leurs types de clientèle, etc. ainsi que les risques spécifiques de vos clients qui viennent de ces réseaux de distribution. 🔍
Principe fondamental : l’établissements qui recourt à des distributeurs conserve toujours la responsabilité de mise en oeuvre des obligations AML. Il doit donc surveiller les risques associés et déployer des moyens de les maîtriser. L’établissement doit ainsi s’assurer que ses distributeurs respectent bien toutes les différentes règles qui lui sont applicables.
En bref : apprenez à connaître vos intermédiaires, vos distributeurs, leurs mécanismes d’acquisition et la rigueur avec laquelle ils appliquent les mesures de vigilance pour renforcer votre dispositif ! ⛓
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